مصرف الإمارات المركزي يعلن تفتيشًا عاجلًا على فروع بنك مصر

أفاد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأنه اطلع يوم الجمعة على بيان صادر عن السلطات الأميركية يتعلق بمقترح تدبير خاص ضد فروع بنك مصر العاملة في الدولة، إذ وصفتها بأنها مؤسسة مالية خارج الولايات المتحدة تثير مخاوف رئيسية بشأن غسل الأموال.

وأوضح المصرف المركزي في بيان له أن فروع بنك مصر في الإمارات تلتزم بالقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها، مشددًا على أن البنوك المرخصة في الدولة مطالبة بعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، واحترام قوانين الدول الأخرى التي تُستخدم مؤسساتها المالية في تنفيذ المعاملات، وعدم إساءة استخدام البنية التحتية المالية المتطورة.

وأشار المصرف إلى أنه يجري بشكل دوري عمليات تفتيش على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية لفحص العقوبات، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات وفق متطلبات القوانين.

وفيما يخص فروع بنك مصر تحديدًا، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة الزمنية المذكورة في البيان الأميركي، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات الواردة في ذلك البيان.

وبيّن المصرف أنه يدرس حاليًا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استكمال الإجراءات الأميركية، وسيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.